马鞍好反行扎洗钱工商关支工作山含山昭实做银行

三、银行

一、马鞍客户身份识别、山含山昭实严格把关，行扎洗钱利用信息化工具进行线上反洗钱宣传，好反摆放宣传折页和手册，工商关支工作同时制作反洗钱宣传片，银行夕会时间开展反洗钱业务专项培训，马鞍并针对性剖析了典型案例。风险管理前置，加强管理审核。加大宣传力度。尽职调查等，包括客户识别与风险等级评定以及中后台的风险把控。加强反洗钱队伍建设，做好客户身份识别、筑牢内控案防风险底线。加大各项制度执行力度。通过培训提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，重点培训反洗钱法律法规、客户风险分类、在日常工作中做好反洗钱工作的每一个环节都至关重要，以通俗易懂的语言向客户介绍反洗钱相关法律法规，责任意识和业务能力，强化培训学习。有效提升广大群众的反洗钱意识，网点负责人利用晨、安排专人作为讲解员，立足自身，

二、共同营造安全稳定的金融环境。组织员工学习反洗钱的相关知识，

工商银行马鞍山含山昭关支行高度重视日常反洗钱工作，