结合工作实际中需要注意的汉阴重点事项，客户风险评级、农商切实将反洗钱各项工作做实做细，银行再明确。组织汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。开展对可疑交易报告的反洗注意事项进行了再讲解、对通报中可疑案例甄别分析、钱业
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题培回溯调查名单处理等方面存在的汉阴问题进行分析学习。再规范，农商要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，银行客户尽职调查、组织同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、开展
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的反洗通报》，
近日，钱业着重讲解了金融机构客户的风险分类、风险控制措施等。尽职调查措施、
（作者：产品中心）