会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的汉阴通报》，尽职调查措施、农商风险控制措施等。银行切实将反洗钱各项工作做实做细，组织再规范，开展

反洗

反洗

编辑：李西明

反洗

编审：黄琪雅

反洗

终审：邹菲

反洗要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，钱业同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、题培结合工作实际中需要注意的汉阴重点事项，对可疑交易报告的农商注意事项进行了再讲解、回溯调查名单处理等方面存在的银行问题进行分析学习。

近日，组织客户风险评级、开展对通报中可疑案例甄别分析、反洗客户尽职调查、钱业汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。再明确。着重讲解了金融机构客户的风险分类、